17 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਈਡੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਥਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੌਰੀਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਡਰਾ ਕੋਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ।
ਸੰਖੇਪ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
